Правовой вопрос для консультации (Исполнительное производство / Обращение взыскания на имущество и денежные средства должника, находящиеся у третьих лиц): «Обязан ли частный судебный исполнитель (ЧСИ) на основании статьи 58 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" вынести постановление (направить предписание) об обращении взыскания на денежные средства/имущество, находящиеся у третьего лица (отца должника), и каковы перспективы оспаривания бездействия ЧСИ при наличии следующих обстоятельств: Отсутствие имущества у должника: На имя самого должника денежные средства на счетах и зарегистрированное имущество отсутствуют. Официальное признание должника: В ходе судебного разбирательства в Алматинском городском суде должник под видеоконференцсвязь / аудиовидеофиксацию (АВФ) и протокол судебного заседания прямо признал факт зачисления и удержания принадлежащих ему денежных средств на счетах родственников (в частности, отца и сестры). Факт перевода средств Истцом: Истец ранее перечислял денежные средства на счет отца должника по прямому поручению/указанию самого должника, что подтверждается платежными документами. Взаимосвязанные вопросы: Является ли протокол судебного заседания с признанием должника достаточным и надлежащим доказательством в смысле части 1 статьи 58 Закона РК для установления того, что денежные средства, находящиеся на счете третьего лица (отца), фактически принадлежат должнику? Каковы правовые основания для признания незаконным бездействия ЧСИ в административном суде (СМАС), если ЧСИ отказывается направить предписание/требование в адрес третьего лица или подать соответствующее представление в суд при наличии вышеуказанных доказательств укрывательства доходов?
Специалисты юридической клиники НАРХОЗЗдравствуйте, Шолпан!
Согласно п.1 ст.58 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон), при обращении взыскания на денежные суммы, а также другое имущество должника, находящиеся у других лиц, судебный исполнитель налагает на них арест и предпринимает меры к принудительному взысканию.
Из смысла вышеуказанной нормы следует, что судебный исполнитель обязан наложить арест и предпринять меры к принудительному взысканию, поскольку формулировка закона «налагает» и «предпринимает» носит императивный характер.
Поэтому да, частный судебный исполнитель (далее-ЧСИ) обязан отреагировать на сведения о денежных средствах должника находящиеся у других лиц - он не вправе просто игнорировать их, поскольку в вышеуказанной норме указано, что при обращении взыскания на деньги или другое имущество должника, находящиеся у других лиц, судебный исполнитель налагает арест и принимает меры к принудительному взысканию.
Однако, в данном случае ЧСИ не может автоматически выставлять инкассовое распоряжение, поскольку счет открыт на имя отца должника, он не является стороной данного исполнительного производства, и не факт что все средства на нем могут быть именно должника.
В связи с этим полагаем, что ЧСИ необходимо предварительно запросить документы, подтверждающие размер суммы, принадлежащей должнику (платежки, выписки и т.д.). Также на основании ходатайства взыскателя, можно затребовать у должника объяснительную, где он, как и в суде распишет для ЧСИ, что денежные средства, находящие на счету третьего лица, принадлежат именно ему, и в какой сумме, чтобы на основании данных документов выставлять инкассовое распоряжение.
Касательно вопроса по протоколу СЗ.
В целом протокол судебного заседания, видео фиксация, аудио фиксация судебного заседания с признанием должника по другому гражданскому делу может использоваться как письменное доказательство. Но, как письменное доказательство он не имеет заранее установленной силы, то, что сказали участники процесса по другому делу, при рассмотрении другого дела, судом будет оцениваться в совокупности с другими доказательствами по делу. Однако при рассмотрении нового дела стороны могут ходатайствовать о вызове этого лица для допроса непосредственно в текущем процессе.
Правовыми основаниями для признания бездействия судебного исполнителя незаконными являются, неисполнение им императивных обязанностей по принятию мер принудительного взыскания, закрепленных в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»