Здравствуйте. Я гражданка Баку, Азербайджан. Я столкнулась с мошенничеством со стороны гражданки Алматы. Не зная о том, что она обманным путем присваивает деньги себе, я переводила на карту. Она обещала эти деньги перевести специалисту. Скажите пожалуйста, как мне быть? Я хочу вернуть сумму и добиться ее наказания
Специалисты юридической клиники КАСПИЙСКИЙЗдравствуйте, Zuleykha!
Исходя из представленных Вами данных, мы выделили следующие вопросы:
Как правильно квалифицировать действия гражданки Алматы для обращения?
Куда и каким образом возможно обратиться, чтобы вернуть деньги и добиться правосудия?
После анализа Вашей ситуации мы пришли к следующим выводам, на которые хотим обратить Ваше внимание:
Во-первых, действия гражданки Алматы не во всех случаях могут подпадать под статью 190 Уголовного кодекса РК (“Мошенничество”), предусматривающую уголовную ответственность за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Если между Вами был заключен договор или имеется письменная расписка, то данные действия могут быть расценены как неправомерное пользование чужими деньгами, предусмотренные статьей 353 Гражданского кодекса РК. Если хотите добиться наказания, то действия должны содержать все признаки мошенничества. Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда РК от 29 июня 2017 года № 6 (далее – НП ВС РК), обязательным признаком мошенничества является наличие у виновного лица корыстной цели, то есть стремление обратить противоправно и безвозмездно чужое имущество в свою собственность либо в пользу других лиц. Мошенничество совершается под воздействием обмана или злоупотребления доверием (например, она давала заведомо ложные обещания, не собираясь их выполнять; использовала подставные данные; сразу заблокировала вас после получения денег). В Вашем случае рекомендуем собрать необходимые доказательства: квитанции о переводах, выписки с указанием даты, суммы и реквизиты, переписку (именно переписка будет доказывать вину), а также любые данные о личности получателя.
Во-вторых, для возбуждения уголовного дела необходимо написать заявление. Согласно статье 188 Уголовно-процессуального кодекса РК (далее – УПК РК), досудебное расследование производится в том районе (области, городе республиканского значения, столице), где совершено уголовное правонарушение. В соответствии с пунктом 8 НП ВС РК, мошенничество, совершенное в отношении пользователей информационных систем, признается оконченным с момента перевода потерпевшим денежных средств. НП ВС РК определяет место совершения такого мошенничества, как место нахождения потерпевшего (Вас), однако действие данного акта распространяется на территорию Республики Казахстан (если перевод был внутри страны), поэтому в Вашем случае это будет место, где мошенник фактически получил деньги либо филиал банка, куда поступил перевод (где наступили последствия). В соответствии с статьей 187 УПК РК, данное дело будет подследственно правоохранительным органам города Алматы. Азербайджанская Республика и Республика Казахстан подписали Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, согласно которой граждане стран-участниц данной Конвенции пользуются равной правовой помощью. Это означает, что Вы можете беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и другие учреждения договаривающихся стран (равные условия также предусмотрены по отношению к уплате пошлин и предоставлению льгот).
В-третьих, заявление можно подать несколькими способами: лично в правоохранительные органы (если Вы находитесь в РК), через консульство или посольство, по почте, в электронном формате, через адвоката. За помощью для заявления в правоохранительные органы РК Вы можете обратиться в консульство или посольство РК, где Вам могут предоставить нужную информацию о процедуре обращения или помочь с ним. Вы можете составить заявление в письменном виде, заверить его у нотариуса (в Баку) и отправить заказным письмом. Электронный формат – самый распространенный и подается через онлайн сервисы (например: qamqor.gov.kz) для которых нужна Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Иностранная электронная цифровая подпись (ЭЦП) признается в Казахстане, если её подлинность подтверждена казахстанской доверенной третьей стороной при соблюдении условий, установленных в статье 13 Закона РК “Об электронном документе и электронной цифровой подписи”. Для получения ЭЦП в РК необходим ИИН, который получается личной явкой в Центр Обслуживания Населения (ЦОН).
Рекомендуем обратиться за помощью к адвокату из Алматы. Адвокат сможет Вас более детально проконсультировать по данному вопросу, от Вашего имени и в Ваших интересах подавать заявления и ходатайства (в т.ч. гражданские иски), обжаловать действия правоохранительных органов и контролировать процесс.
С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г.Басина Высшей школы права «Әділет» при Каспийском университете Байшваков Ануар