Заблокировали кибер полиция бизнес карту банка по глупости забыл установить тариф так как только открыл ИП Переводы превысили миллион и блокнули Остались часть денег для нужд на счету и надо решить вопрос с кибер полицией При этом при всем нету не чеков ни контактов не переписок косаемо переводов Срочно нужна помощь

В данной ситуации необходимо в первую очередь установить правовое основание блокировки счета. Для этого следует обратиться в банк с письменным заявлением и запросить информацию о том, каким органом, на каком основании и в рамках какого материала либо производства наложены ограничения на бизнес-карту и счет индивидуального предпринимателя. После получения информации необходимо обратиться в соответствующее подразделение по противодействию киберпреступности с письменным объяснением и документами, подтверждающими законность поступлений. Надо показать регистрационные документы ИП, указать сведения о виде деятельности, налоговом режиме, приложить выписку по счету, информацию о назначении переводов и иные имеющиеся подтверждения предпринимательской деятельности.

Отсутствие чеков, переписки и контактов плательщиков может осложнить проверку, поскольку владельцу счета необходимо подтвердить экономический смысл поступивших средств. В таком случае следует дать подробное письменное объяснение происхождения переводов и обстоятельств их получения. До выяснения обстоятельств не следует совершать новые операции по данному счету. В случае если банк либо уполномоченный орган не предоставляет информацию, затягивает рассмотрение или блокировка является необоснованной, то можно подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, а также в прокуратуру на действия либо бездействие должностных лиц.